主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:1570
發言時間:2021-07-30 16:31:32
說明:
1.股東常會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事改選,新任董事如下:
董事:溫銘漢
董事:溫萬財
董事:李雲仲
董事:郭春忠
獨立董事:張朝坤
獨立董事:陳建元
獨立董事:陳世國
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過廢止本公司原「董監事選舉辦法」,並增訂「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年06月底之自行結算合併財務報表
負債比率、流動比率及速動比率
股票代號:8349
發言時間:2021-07-30 16:32:37
主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:9940
發言時間:2021-07-30 16:32:26
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:1570
發言時間:2021-07-30 16:32:25
主旨: 代子公司聯超實業(股)公司公告董事會推選董事長事宜
股票代號:1709
發言時間:2021-07-30 16:32:18
主旨: 公告本公司110年股東常會董事全面改選當選名單
股票代號:1570
發言時間:2021-07-30 16:32:04
主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案
股票代號:2915
發言時間:2021-07-30 16:31:06
主旨: 公告董事會通過取得私募基金Vertex Growth II (SG) LP
股票代號:6176
發言時間:2021-07-30 16:30:24
主旨: 公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使
用融資額度情形
股票代號:3117
發言時間:2021-07-30 16:29:27
主旨: 公告本公司新任董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:2915
發言時間:2021-07-30 16:29:17
主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:6176
發言時間:2021-07-30 16:29:13