主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:9937
發言時間:2021-08-03 16:47:34
說明:
1.股東常會日期:110/08/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈餘分配案(每股現金股利新台幣 2.3元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司現任董事任期屆滿改選案。
當選名單:
(1)董事:賴正時
(2)董事:台塑石化(股)公司代表人許德雄
(3)董事:匯弘(股)公司代表人曾緇鳩
(4)董事:松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉
(5)董事:益洲(股)公司
(6)董事:蔡銘賢
(7)獨立董事:張家誠
(8)獨立董事:劉慧啟
(9)獨立董事:吳佳蓉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:9937
發言時間:2021-08-03 16:49:03
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