標題：永信建 公告本公司110年股東常會決議事項

日期：2021-08-04

股票代號：5508

公司名稱：永信建

發言時間：2021-08-04 13:56:03

說明：
1.股東常會日期:110/08/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選，當選名單如下：
董事：永碩投資股份有限公司法人代表　陳俊銘
董事：洪益源
董事：黃瑞玲
獨立董事：陳琮宏
獨立董事：黃中明
獨立董事：林松喬
獨立董事：胡其忠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢除本公司「股東會議事規則」，
並重新制訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無