標題：創惟 公告本公司110年度股東常會重要決議事項

日期：2021-08-04

股票代號：6104

公司名稱：創惟

發言時間：2021-08-04 16:25:32

說明：
1.股東常會日期:110/08/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選董事(含獨立董事)案。
(1)王國肇
(2)林志榮
(3)秦曼平
(4)世創投資開發有限公司
(5)國宇投資股份有限公司
(6)蔡彥卿(獨立董事)
(7)葉勝年(獨立董事)
(8)汪嵩遠(獨立董事)
(9)邵貽沅(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂「背書保證作業程序」案。
通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。