主旨: 公告本公司110年股東會重要決議事項
股票代號:1294
公司名稱:漢田生技
發言時間:2021-08-04 19:54:33
說明:
1.事實發生日:110/08/04
2.發生緣由:本公司本屆董事及監察人任期於111年6月27日屆滿,為配合獨立董事及
審計委員會之設置,提前全面改選。
股東會日期:110/08/04
重要決議事項
一、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○九年度盈餘分配案。
二、討論事項:
(一)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司公司章程案。
(三)修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」及部分條文案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(六)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(七)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
三、選舉事項:
改選本公司董事六席及獨立董事三席案。
當選名單:
(一)董事:李雨霖
(二)董事:漢碩投資(股)公司代表人-楊美娟
(三)董事:黃鎮志
(四)董事:洪尚文
(五)董事:陳建宏
(六)董事:陳崇貴
(七)獨立董事:謝清隆
(八)獨立董事:王育琦
(九)獨立董事:朱建成
四、其他議案:
解除新任董事之競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司因設置審計委員會,監察人自然解任,舊任監察人如下:
(一)監察人:李思蘋
(二)監察人:蔡瑞聰
其他重大消息
主旨: 經董事會決議修訂股份轉換協議
股票代號:4152
發言時間:2021-08-04 20:08:27
主旨: 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:1294
發言時間:2021-08-04 19:57:50
主旨: 董事長改選
股票代號:1294
發言時間:2021-08-04 19:57:04
主旨: 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任
股票代號:1294
發言時間:2021-08-04 19:56:25
主旨: 董監事改選
股票代號:1294
發言時間:2021-08-04 19:55:42
主旨: 代子公司-美麗灣渡假村(股)公司公告
台東縣卑南鄉杉原2號建物移轉登記
股票代號:2611
發言時間:2021-08-04 19:39:53
主旨: 公告本公司新任薪酬委員會委員
股票代號:3150
發言時間:2021-08-04 19:31:57
主旨: 公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書
及減資換發基準日
股票代號:3150
發言時間:2021-08-04 19:31:20
主旨: 代重要子公司潮港城事業股份有限公司公告董事會通過新任
內部稽核主管
股票代號:4419
發言時間:2021-08-04 19:31:16
主旨: 本公司董事會通過110年第二季財務報表
股票代號:3150
發言時間:2021-08-04 19:29:51