標題：港建 本公司董事任期屆滿全面改選
日期：2021-08-10
股票代號：3093
發言時間：2021-08-10 17:24:51
說明：
1.發生變動日期:110/08/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人何樹燦 /
王氏港建國際(集團)有限公司財務總裁
董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人王忠桐 /
王氏港建國際(集團)有限公司主席
董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人徐應春 /
王氏港建國際(集團)有限公司集團董事長兼行政總裁
董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人許宏傑 /
王氏港建國際(集團)有限公司董事、台灣港建(股)公司董事長
董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人張瑞燊 /
王氏港建國際(集團)有限公司董事、王氏港建經銷有限公司董事兼總裁
董事：廖豐瑩 / 台灣港建(股)公司總經理
董事：陳梅芬 / 台灣港建(股)公司管理處資深副總
獨立董事：黃文遠 / 台灣積體電路製造股份有限公司廠(處)長
獨立董事：陸焯堅 / APEX INSURANCE LTD. 董事
獨立董事：詹俊彥 / 耕地有限公司總經理、力群電子(股)公司獨立董事
監察人：吳國顯 / 統鉞企業有限公司董事長
監察人：頂瑞機械股份有限公司
監察人：蔡志瑋 / 誠一會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人何樹燦 /
王氏港建國際(集團)有限公司財務總裁
董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人王忠桐 /
王氏港建國際(集團)有限公司主席
董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人徐應春 /
王氏港建國際(集團)有限公司集團董事長兼行政總裁
董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人許宏傑 /
王氏港建國際(集團)有限公司董事、台灣港建(股)公司董事長
董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人張瑞燊 /
王氏港建國際(集團)有限公司董事、王氏港建經銷有限公司董事兼總裁
董事：廖豐瑩 / 台灣港建(股)公司總經理
董事：陳梅芬 / 台灣港建(股)公司管理處資深副總
獨立董事：黃文遠 / 台灣積體電路製造股份有限公司廠(處)長
獨立董事：陳朝煌 / 翔名科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：魏興海 / 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(一)董事
王氏港建國際(集團)有限公司代表人 何樹燦：24,473,836 股
王氏港建國際(集團)有限公司代表人 王忠桐：24,473,836 股
王氏港建國際(集團)有限公司代表人 徐應春：24,473,836 股
王氏港建國際(集團)有限公司代表人 許宏傑：24,473,836 股
王氏港建國際(集團)有限公司代表人 張瑞燊：24,473,836 股
廖豐瑩：487,000 股
陳梅芬：287,035 股
(二)獨立董事
黃文遠： 1,050 股
陳朝煌： 0 股
魏興海： 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20 ~ 110/06/19
9.新任生效日期:110/08/10
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
