主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:6538
發言時間:2021-08-11 15:01:33
說明:
1.股東常會日期:110/08/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司獨立董事1人,當選名單如下:
獨立董事:黃瓊玉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(2)票決通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文。
(3)票決通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文。
(4)票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
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