主旨: 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單
(補充簡歷)
股票代號:8465
公司名稱:德河
發言時間:2021-08-12 15:42:39
說明:
1.發生變動日期:110/08/09
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀 (德河海洋生技股份有限公司董事長)
(德河貿易股份有限公司總經理)
董事:董事:張蓓倫 (瑞亞生技有限公司董事長)
(鉅葉生物科技有限公司業務經理)
董事:黃裕基 (德河海洋生技股份有限公司水族部協理)
(威智文化科技出版有限公司副社長)
董事:沈冠佑 (德河海洋生技股份有限公司水產部協理)
(新永安有線電視股份有限公司廣告行銷人員)
獨立董事:林志隆 (智理聯合會計師事務所所長、合夥會計師)
(國立成功大學會計學系講師)
獨立董事:李志恒 (華光電線電纜股份有限公司廠長)
(大亞電線電纜股份有限公司電力通信廠廠長)
獨立董事:翁欲盛 (閎達資訊管理顧問有限公司執行長)
(資策會創新應用研究所高雄軟體研發中心主任)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀 (德河海洋生技股份有限公司董事長)
(德河貿易股份有限公司總經理)
董事:沈冠佑 (德河海洋生技股份有限公司水產部協理)
(新永安有線電視股份有限公司廣告行銷人員)
董事:黃裕基 (德河海洋生技股份有限公司水族部協理)
(威智文化科技出版有限公司副社長)
董事:吳昕黛 (英國密德薩斯大學藝術設計學系)
獨立董事:林志隆 (智理聯合會計師事務所所長、合夥會計師)
(國立成功大學會計學系講師)
獨立董事:李志恒 (華光電線電纜股份有限公司廠長)
(大亞電線電纜股份有限公司電力通信廠廠長)
獨立董事:翁欲盛 (太合管理顧問有限公司執行長)
(資策會創新應用研究所高雄軟體研發中心主任)
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀 3,552,322股
董事:沈冠佑 17,731股
董事:黃裕基 0股
董事:吳昕黛 455,584股
獨立董事:林志隆 0股
獨立董事:李志恒 0股
獨立董事:翁欲盛 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/27-110/08/09
9.新任生效日期:110/08/09
10.同任期董事變動比率::全面改選,不適用
11.同任期獨立董事變動比率::全面改選,不適用
12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人,不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:
依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,
本公司股東常會延期至110/08/09召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時,
延長其執行職務至改選董事就任時為止,故舊任董事原任期延長至110/08/09。
其他重大消息
主旨: 本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布有關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2486
發言時間:2021-08-12 15:49:21
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:1476
發言時間:2021-08-12 15:47:35
主旨: 本公司新增資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則第二十二條第一項第三款規定
股票代號:1742
發言時間:2021-08-12 15:45:26
主旨: 元大金控代子公司元大證券(香港)公告董事會決議不發放
109年度股利
股票代號:2885
發言時間:2021-08-12 15:44:56
主旨: 公告本公司提報董事會110年第2季財務報告
股票代號:2073
發言時間:2021-08-12 15:43:17
主旨: 公告本公司110年第2季合併財務報告經董事會決議通過
股票代號:9945
發言時間:2021-08-12 15:42:33
主旨: 本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
股票代號:6603
發言時間:2021-08-12 15:42:03
主旨: 公告本公司董事會通過ㄧㄧ○年第二季合併財務報告
股票代號:6754
發言時間:2021-08-12 15:41:57
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6603
發言時間:2021-08-12 15:41:39
主旨: 公告本公司一一○年股東會重要決議事項
股票代號:6754
發言時間:2021-08-12 15:40:52