主旨： 本公司107年第1次股東臨時會董事及監察人當選情形
股票代號：6291
發言時間：2018-08-24 17:24:00
說明：
1.發生變動日期:107/08/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、
自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:李明儒-本公司董事
獨立董事:陳建志-本公司獨立董事
獨立董事:李漢宗-本公司獨立董事
監察人:袁建中-本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:東荃科技股份有限公司 代表人呂俊德-振曜科技股份有限公司董事長
董事:東荃科技股份有限公司 代表人林志茂-振曜科技股份有限公司營運長
董事:李明儒-本公司董事
獨立董事:陳建志-本公司獨立董事
獨立董事:李漢宗-本公司獨立董事
監察人:袁建中-本公司監察人
監察人:蔡啟明-振曜科技股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:東荃科技股份有限公司 代表人呂俊德 25,350,000股
董事:東荃科技股份有限公司 代表人林志茂 25,350,000股
董事:李明儒 2,593,859股
獨立董事:陳建志 0股
獨立董事:李漢宗 0股
監察人:袁建中 3,576股
監察人:蔡啟明 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
9.新任生效日期:107/08/24
10.同任期董事變動比率:2/5
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:1/2
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
