主旨: 公告本公司取得非簽證會計師「內部控制制度審查報告」
(審查期間110/5/01至110/7/31)
股票代號:2939
發言時間:2021-08-12 18:04:15
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/08/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/05/01~110/07/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主管機關規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/08/12
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):
本公司前因內部控制制度有重大缺失,依主管機關要求,業經修
正內部控制制度並實施三個月以上,並委請會計師進行110年5月
1日至110年7月31日間內部控制制度設計與執行有效性之專案審
查。本公司已取得會計師出具無保留意見之專審報告,該報告載
明本公司與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度,
於民國110年7月31日之設計與執行,在所有重大方面可維持有效
性。
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