主旨: 本公司110年股東會全面改選董事及獨立董事選舉結果
股票代號:5347
發言時間:2021-08-13 14:14:25
說明:
1.發生變動日期:110/08/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
台灣積體電路製造股份有限公司代表人 方略
(世界先進積體電路股份有限公司董事長暨總經理)
台灣積體電路製造股份有限公司代表人 曾繁城
(台灣積體電路製造(中國)有限公司董事長)
行政院國家發展基金管理會代表人 蘇來守
(行政院國家發展基金管理會執行祕書)
魏永篤
(永勤興業股份有限公司董事長)
獨立董事:
劉文正
(中華公司治理協會常務理事)
金聯舫
(清華大學科技管理學院榮譽講座教授)
史欽泰
(清華大學科技管理學院榮譽講座教授)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
台灣積體電路製造股份有限公司代表人 方略
(世界先進積體電路股份有限公司董事長暨總經理)
台灣積體電路製造股份有限公司代表人 曾繁城
(台灣積體電路製造(中國)有限公司董事長)
行政院國家發展基金管理會代表人 蘇來守
(行政院國家發展基金管理會執行祕書)
魏永篤
(永勤興業股份有限公司董事長)
獨立董事:
劉文正
(中華公司治理協會常務理事)
金聯舫
(清華大學科技管理學院榮譽講座教授)
史欽泰
(清華大學科技管理學院榮譽講座教授)
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
台灣積體電路製造股份有限公司:464,223,493股
行政院國家發展基金管理會:274,029,592股
魏永篤:0股
劉文正:0股
金聯舫:0股
史欽泰:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/14~110/08/12
9.新任生效日期:110/08/13
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」,本公司股東常會延期至110/08/13召開。依公司法195條董事任期
屆滿不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止,故舊任董事原任期
延長至110/08/12。
其他重大消息
主旨: 公告本公司出售子公司截至上月底之應收帳款餘額、未逾
期及已逾期部分餘額,暨因應措施等
股票代號:3095
發言時間:2021-08-13 14:17:36
主旨: 本公司董事會一致推舉方略先生續任董事長
股票代號:5347
發言時間:2021-08-13 14:17:27
主旨: 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份
之銀行融資額度使用情形
股票代號:3095
發言時間:2021-08-13 14:16:34
主旨: 公告本公司研發改善神經退化性疾病之功能性原料,
取得歐洲專利權。
股票代號:1293
發言時間:2021-08-13 14:15:05
主旨: 本公司董事會決議通過與聯貸共同借款公司與聯貸銀行團
簽訂新台幣460億元整聯合授信合約。
股票代號:8983
發言時間:2021-08-13 14:14:40
主旨: 永豐金控代子公司永豐銀行(中國)有限公司公告財務主管異動
股票代號:2890
發言時間:2021-08-13 14:14:23
主旨: 公告本公司國內第四次有擔保轉換公司債代收價款及存儲
專戶行庫
股票代號:3339
發言時間:2021-08-13 14:14:11
主旨: 本公司董事會決議通過與聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂
新台幣460億元整聯合授信合約。
股票代號:8968
發言時間:2021-08-13 14:14:02
主旨: 本公司董事會決議通過與聯貸共同借款公司與聯貸銀行團
簽訂新台幣460億元整聯合授信合約。
股票代號:8969
發言時間:2021-08-13 14:11:44
主旨: 本公司民國110年股東常會重要決議
股票代號:5347
發言時間:2021-08-13 14:11:26