主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:5903
發言時間:2021-08-13 17:49:15
說明:
1.股東常會日期:110/08/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事),新任名單如下:
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:葉榮廷
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:小田文信
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:潘進丁
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:張仁敦
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:薛東都
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:桐山寬史
董事:P.F.Investment Co., Ltd.代表人 :松元和博
董事:泰山元股份有限公司代表人:詹逸宏
董事:泰山元股份有限公司代表人:詹景超
董事:三洋藥品工業股份有限公司代表人:謝志騰
獨立董事:李燕松
獨立董事:翁健
獨立董事:顏大和
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過「股東會議事規則」修正案。
(2)決議通過「董事選任辦法」修正案。
(3)決議通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)決議通過「背書保證辦法」修正案。
(5)決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無
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