主旨: 公告本公司民國一一○年股東常會重要決議事項
(更正承認事項年度)
股票代號:3035
發言時間:2021-08-17 17:03:16
說明:
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一○九年度盈餘分配案,通過每普通股配發現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○九年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過選舉第十一屆董事九席(含獨立董事三席)。
當選名單:
聯華電子股份有限公司(代表人:洪嘉聰)
聯華電子股份有限公司(代表人:沈英勝)
欣興電子股份有限公司(代表人:沈再生)
王國雍
林世欽
曾雯如
金寧海(獨立董事)
駱秉寬(獨立董事)
周婉芬(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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