主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3002
發言時間:2021-08-18 17:20:48
說明:
1.股東常會日期:110/08/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第十二屆董事案,當選名單如下:
董事:李廣浩、李文瀚、莊豊裕、韓東蓮、黃章慶、李宛庭、林瑞峰。
獨立董事:張甲賢、黃榮文、張信芳、吳恩銘。
任期3年,自110年8月18日起至113年8月17日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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