主旨: 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會。
股票代號:6850
公司名稱:光鼎生技
發言時間:2021-08-18 18:17:00
說明:
1.事實發生日:110/08/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會。
一、董事會決議日期:110/08/18
二、股東會召開日期:110/09/28
三、股東會召開地點:新北市新店區民權路108之3號4樓
四、召集事由:
(一)選舉事項:本公司第七屆董事選任案。
(二)其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
五、停止過戶起始日期:110/08/30
六、停止過戶截止日期:110/09/28
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(1)提名之股東資格:本次股東會停止股票過戶時,
持有已發行股份總數1%以上股份之股東。
(2)提名方式:符合提名資格之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,
提名人數不得超過應選名額三席,應敘明被提名獨立董事之姓名、學歷及經歷及
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條至第五條規定檢附
之相關文件及其他證明文件。
(3)提名受理期間:110年8月20日至110年8月30日下午6時前。
(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)
(4)提名受理處所:以掛號函件寄(送)達光鼎生物科技股份有限公司 總經理室
(新北市新店區民權路130巷6號5樓),
請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣,
並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。
(5)有關提名未盡事宜,爰依公司法等相關法令辦理。
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