主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:4743
發言時間:2021-08-18 19:39:56
說明:
1.股東常會日期:110/08/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第七屆董事(含獨立董事)全面改選,當選名單
如下:
董事 黃山內
董事 中天生物科技(股)公司代表人:郭憲壽
董事 中天生物科技(股)公司代表人:徐世華
獨立董事 黃三桂
獨立董事 黃瑞雯
獨立董事 陸隨
獨立董事 吳瑞鈺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選
股票代號:4743
發言時間:2021-08-18 19:42:08
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:4743
發言時間:2021-08-18 19:41:40
主旨: 公告本公司審計委員會任期屆滿改選
股票代號:4743
發言時間:2021-08-18 19:41:19
主旨: 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜
股票代號:4743
發言時間:2021-08-18 19:40:51
主旨: 公告本公司110年股東常會董事全面改選
股票代號:4743
發言時間:2021-08-18 19:40:17
主旨: 更補正本公司110年第一季及第二季合併財報附註揭露
事項之大陸投資資訊
股票代號:8071
發言時間:2021-08-18 19:39:54
主旨: 依處理準則第二十二條公告更正110年6月及7月資金貸與
他人明細個別子公司部份訊息。
股票代號:8101
發言時間:2021-08-18 19:22:17
主旨: 處分重要子公司東京著衣國際股份有限公司76.71%普通股股權
(更正)
股票代號:3085
發言時間:2021-08-18 19:13:05
主旨: 本公司110年第一次現金增資股款催繳公告
股票代號:7530
發言時間:2021-08-18 19:13:02
主旨: 代重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司公告
董事會決議發放2020年度現金股利人民幣3,520萬
股票代號:1264
發言時間:2021-08-18 19:09:28