主旨: 民國110年股東常會重要決議事項
股票代號:1466
發言時間:2021-08-20 16:52:42
說明:
1.股東常會日期:110/08/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認本公司民國109年度盈虧撥補案。
民國110年度不分配員工及董監酬勞;亦不發放股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司民國109年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事案。ˉ
新選任之董事名單如下:
(1)董事7席:泓厚投資(股)公司法人代表-周文東、
賴明毅、施雅惠、楊文波、周秉儀、
金瑛發機械工業(股)公司、帝豪貿易(股)公司
(2)獨立董事3席:陳萬鐘、柯在、陳水金
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「衍生性商品交易作業處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 修正本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格之調整公告
股票代號:1513
發言時間:2021-08-20 16:55:56
主旨: 台新金控代子公司台新投顧公告110年度股東常會重要決議
事項
股票代號:2887
發言時間:2021-08-20 16:54:40
主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
股票代號:5281
發言時間:2021-08-20 16:53:35
主旨: 公告本公司第一屆審計委員會委員名單。
股票代號:1466
發言時間:2021-08-20 16:53:19
主旨: 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員。
股票代號:1466
發言時間:2021-08-20 16:52:58
主旨: 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
股票代號:3707
發言時間:2021-08-20 16:52:23
主旨: 本公司民國110年股東常會全面改選董事暨董事改選達
三分之一以上。
股票代號:1466
發言時間:2021-08-20 16:52:11
主旨: 公告本公司110年7月31日負債比率、流動比率、速動
比率(自結數)
股票代號:6287
發言時間:2021-08-20 16:51:20
主旨: 公告本公司財務暨會計主管異動
股票代號:5281
發言時間:2021-08-20 16:51:18
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:6287
發言時間:2021-08-20 16:49:56