主旨: 公告本公司110年度股東常會重要決議事項
股票代號:2239
發言時間:2021-08-23 17:03:17
說明:
1.股東常會日期:110/08/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事全面改選案。
當選名單如下列:
董事:Honghan Industrail Co.,Ltd. 代表人林啟彬
董事:Top-Gain Enterprises Ltd. 代表人陳榕煖
董事:BroadLight Consultants Ltd. 代表人林俊邦
董事:蔡孟翰
獨立董事:劉政淮
獨立董事:徐敬道
獨立董事:葉治明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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