主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3540
發言時間:2021-08-24 13:32:45
說明:
1.股東常會日期:110/08/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
選舉結果:共7席董事(含獨立董事3席)
(1)董事:林培熙
(2)董事:潘建銘
(3)董事:吳孟龍
(4)董事:申學仁
(5)獨立董事:陳伯東
(6)獨立董事:楊承彬
(7)獨立董事:楊政德
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業程序」部分條文案。
(6)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司受邀參加由花旗證券主辦Asia TMT Day 2021,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
股票代號:2385
發言時間:2021-08-24 13:38:27
主旨: 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員
股票代號:3540
發言時間:2021-08-24 13:34:49
主旨: 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:3540
發言時間:2021-08-24 13:34:23
主旨: 公告本公司董事會推舉林培熙先生續任董事長
股票代號:3540
發言時間:2021-08-24 13:33:44
主旨: 公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
股票代號:3540
發言時間:2021-08-24 13:33:18
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:6197
發言時間:2021-08-24 13:32:11
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:5904
發言時間:2021-08-24 13:15:41
主旨: 公告本公司110年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止
之限制
股票代號:6709
發言時間:2021-08-24 13:07:21
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議
股票代號:6709
發言時間:2021-08-24 13:06:07
主旨: 本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3587
發言時間:2021-08-24 12:12:56