主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:2362
發言時間:2021-08-26 17:58:41
說明:
1.股東常會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事),當選名單如下:
董事:許崑泰
董事:蔡明賢
董事:呂進宗
董事:簡義龍
獨立董事:周伯蕉
獨立董事:陳總明
獨立董事:賴麗敏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無
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