主旨: 公告本公司董事會通過之重要議案
股票代號:6691
發言時間:2018-08-29 18:20:41
說明:
1.事實發生日:107/08/29
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:公司於107/08/29召開董事會,通過重要決議如下:
一、修訂公司章程部分條文案,謹提請 討論。
二、訂定本公司「審計委員會組織規程」及「獨立董事之職責範疇規則」案,
提請 討論。
三、擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案,
提請 討論。
四、本公司擬提前全面改選董事案,提請 討論。
五、本公司董事及獨立董事之候選人提名及選舉相關事宜,謹提請 討論。
六、解除新任董事競業禁止限制案,謹提請 討論。
七、修訂公司內部相關制度及管理辦法,謹提請 討論。
八、修訂公司管理辦法,謹提請 討論。
九、擬訂定召開本公司107年第一次股東臨時會日期、時間、地點及召集事由相
關事宜,提請 討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司辦理現金減資完成資本額變更登記
股票代號:9945
發言時間:2018-08-29 19:28:48
主旨: 107年第一季及第二季關係人交易申報數與會計師查核(核閱)
數差異說明
股票代號:4123
發言時間:2018-08-29 18:45:46
主旨: 澄清有關媒體對本公司EPS及營收獲利之預估報導
股票代號:5478
發言時間:2018-08-29 18:44:43
主旨: 本公司受邀參加元大證券公司舉辦之法人說明會。
股票代號:5011
發言時間:2018-08-29 18:28:03
主旨: 公告本公司董事會決議107年第一次股東臨時會召開事宜
股票代號:6691
發言時間:2018-08-29 18:21:03
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任
股票代號:5450
發言時間:2018-08-29 18:19:51
主旨: 公告本公司獨立董事辭任
股票代號:5450
發言時間:2018-08-29 18:19:18
主旨: 公告本公司107年7月份自結合併財務報表中高流動資產、
短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。
股票代號:2547
發言時間:2018-08-29 18:17:51
主旨: 公告本公司107年7月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及
速動比率
股票代號:8444
發言時間:2018-08-29 18:16:38
主旨: 公告本公司訂定107年現金增資之每股發行價格
股票代號:2069
發言時間:2018-08-29 18:15:05