主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項。
股票代號:5820
公司名稱:日盛金
發言時間:2021-08-31 18:24:19
說明:
1.股東常會日期:110/08/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第八屆董事案。
選舉結果:
董事名單:
富邦金融控股股份有限公司 代表人 韓蔚廷
富邦金融控股股份有限公司 代表人 陳聖德
富邦金融控股股份有限公司 代表人 程耀輝
富邦金融控股股份有限公司 代表人 葉公亮
富邦金融控股股份有限公司 代表人 郭倍廷
富邦金融控股股份有限公司 代表人 程明乾
富邦金融控股股份有限公司 代表人 劉中平
富邦金融控股股份有限公司 代表人 王 瑋
獨立董事名單:
王銘陽
洪茂蔚
范正權
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過109年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂「日盛金融控股股份有限公司董事選舉規則」案。
(三)通過修訂「日盛金融控股股份有限公司股東會議議事規則」案。
(四)通過解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。
(五)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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