主旨: 110年股東臨時會補選董事及獨立董事暨董事變動達三分之一
股票代號:4584
發言時間:2021-09-01 16:55:13
說明:
1.發生變動日期:110/09/01
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事:雋永陞投資有限公司 代表人:胡正順/無錫君帆科技有限公司總經理
董事:劉富津/昭津貿易企業有限公司董事長
獨立董事:蔡明祺/成功大學機械工程學系講座教授
獨立董事:邱鑄山/中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事
獨立董事:盧浩平/臺東大學公共與文化事務學系助理教授
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
董事:雋永陞投資有限公司 代表人:胡正順 740,247股
董事:劉富津 52,500股
獨立董事:蔡明祺 0股
獨立董事:邱鑄山 0股
獨立董事:盧浩平 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/16~112/06/15
7.新任生效日期:110/09/01
8.同任期董事變動比率:5/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,現任董事三席辭任後補選二席董事、
三席獨立董事,增補選後現任監察人即刻解任,並由全體獨立董事組成審計委員會。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
股票代號:8284
發言時間:2021-09-01 16:57:09
主旨: 補充公告4月6日本公司以售後租回方式處分5架A330-300客機
之相關訊息
股票代號:2610
發言時間:2021-09-01 16:57:08
主旨: 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
股票代號:4584
發言時間:2021-09-01 16:56:48
主旨: 公告修正本公司109年度年報部份內容
股票代號:5267
發言時間:2021-09-01 16:56:15
主旨: 110年股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制
股票代號:4584
發言時間:2021-09-01 16:55:43
主旨: 公告本公司訂定110年現金增資認股基準日等相關事宜
(補充公告現金增資發行價格、代收及專戶存儲價款行庫)
股票代號:5498
發言時間:2021-09-01 16:55:11
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:4584
發言時間:2021-09-01 16:53:54
主旨: 公告訊聯生技與中山醫學大學附設醫院合作提出細胞治療
技術計畫申請
股票代號:1784
發言時間:2021-09-01 16:52:01
主旨: 更(補)正本公司109年度個別財務報告資料暨iXBRL申報資訊
更補正之財務報表對於本公司營業利益及稅(前)後淨利並無影響
股票代號:6753
發言時間:2021-09-01 16:49:21
主旨: 公告補正本公司109年度年報部分內容
股票代號:4172
發言時間:2021-09-01 16:49:14