主旨: 關於110/08/31媒體報導澄清說明
股票代號:2102
發言時間:2021-09-02 14:10:11
說明:
1.事實發生日:110/08/31
2.公司名稱:泰豐輪胎股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:鉅亨新聞電子報
6.報導內容:標題「泰豐股東會 公司派解任南港法人董事未通
過 3名獨董全遭解任」
7.發生緣由:如主旨
8.因應措施:報導澄清
9.其他應敘明事項:
(1) 本公司審計委員會係採合議制,歷來三位獨立董事均善盡
職責,憾股東提案僅空泛,甚至係不實對獨立董事加以指摘,
是否假借權利行使之名、行對獨立董事霸凌之實?此對於獨
立董事是否公平且未損其權利?並非無疑。參酌法令函釋與
學者見解,若逕將三件股東提案解任三獨立董事案列入股東
會議案,有致生公司損害之虞,故依經濟部函釋對應併列入
董事會提案(提案經股東會決議通過後委請外部專業人士進
行鑑識會計專案)為一案,則可減少議案提股東會決議之違
法瑕疵,及避免造成對本公司之損害。
(2) 本公司110年8月31日股東常會通過【解任獨立董事之三
件股東提案暨董事會提「委請外部專業人士進行鑑識會計專
案,以明獨立董事並無提案股東指稱之解任事由」案】,因
股東提案及董事會提案係併成一案由股東會決議通過,故本
公司於110年9月1日發送召集110年9月9日董事會討論議案之
一,係依股東常會決議「委請外部專業人士進行鑑識會計專
案」。
(3) 綜上所述,本公司三位獨立董事(同時為審計委員會及薪
酬委員會成員)並未經股東會決議解任,本公司將遵循公司法
第193條第1項規定,依股東常會決議「委請外部專業人士進
行鑑識會計專案」。
其他重大消息
主旨: 公告本公司與日本S-Link株式會社簽署合作備忘錄
股票代號:4911
發言時間:2021-09-02 14:33:35
主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,
故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:6568
發言時間:2021-09-02 14:32:15
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股票代號:1569
發言時間:2021-09-02 14:31:27
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股票代號:4557
發言時間:2021-09-02 14:29:17
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股票代號:8150
發言時間:2021-09-02 14:22:44
主旨: 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之 2021 Q3 線上投資論壇
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發言時間:2021-09-02 14:08:23
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股票代號:3027
發言時間:2021-09-02 14:08:16
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110年9月2日為現金增資基準日
股票代號:6213
發言時間:2021-09-02 13:38:56
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:6633
發言時間:2021-09-02 12:15:48
主旨: 財政部原派任本公司股權代表蕭董事翠玲自110年9月1日起
解任,改派任潘榮耀先生為財政部股權代表。
股票代號:5868
發言時間:2021-09-02 11:59:12