主旨： 本公司一○七年股東常會董監事全面改選
股票代號：1616
發言時間：2018-06-04 16:44:23
說明：
1.發生變動日期:107/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:張明泉
(2)董事:王銀河
(3)董事:鄒啟弘
(4)獨立董事:蘇茂雄
(5)獨立董事:陳義杰
(6)監察人:張愛慧
(7)外部監察人:宋王留珠
(8)監察人:張王秀女
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:張明泉
(2)董事:王銀河
(3)董事:鄒啟弘
(4)獨立董事:蘇茂雄
(5)獨立董事:陳義杰
(6)監察人:張愛慧
(7)外部監察人:宋王留珠
(8)監察人:張王秀女
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:一○七年股東常會董監事全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:張明泉持有 12,915,731股
(2)董事:王銀河持有 606,955股
(3)董事:鄒啟弘持有 2,659股
(4)獨立董事:蘇茂雄持有 11,000股
(5)獨立董事:陳義杰持有 0股
(6)監察人:張愛慧持有 5,267,424股
(7)外部監察人:宋王留珠持有 74,105股
(8)監察人:張王秀女持有2,936,296股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/21
9.新任生效日期:107/06/04
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選，故不適用
14.其他應敘明事項:
本公司改選董事席次5人，監察人席次3人
