主旨: 公告本公司股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單
暨董事會變動達三分之一
股票代號:4749
公司名稱:新應材
發言時間:2021-10-28 18:07:15
說明:
1.發生變動日期:110/10/28
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
黃文谷/曾任經濟部加工出口區管理處處長
莊正民/台灣大學 國際企業系教授
王惟怡/星展銀行 執行董事
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
黃文谷 0股
莊正民 0股
王惟怡 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/10/28~112/06/21
7.新任生效日期:110/10/28
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,現任董事一席辭任
後補選三席獨立董事,增補選後現任監察人即刻解任,並由全體獨立董事組成薪酬
委員會及審計委員會。
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