主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:8942
發言時間:2021-11-05 17:35:45
說明:
1.事實發生日:110/11/05
2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
森鉅公司今(5)日召開董事會,重要決議如下﹕
討論事項﹕
(1)通過2021年第三季合併財務報表案
(2)通過2021年上半年盈餘分派案。
(3)通過增加泰國投資案。
(4)通過取消對子公司森啟之資金貸與額度。
(5)通過2022年稽核計畫案。
(6)通過修訂“取得或處分資產處理程序”部分條文案。
(7)通過修訂“資金貸與他人作業程序”部分條文案。
(8)通過修訂“審計委員會組織章程”部分條文案。
其他重大消息
主旨: 董事會決議投資森鉅(泰國)有限公司
(公司名暫定)
股票代號:8942
發言時間:2021-11-05 17:37:16
主旨: 公告本公司110年第三季合併財務報告業經提報董事會
股票代號:3323
發言時間:2021-11-05 17:36:53
主旨: 公告本公司董事會通過2021年第三季合併財務報告
股票代號:8942
發言時間:2021-11-05 17:36:43
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:6456
發言時間:2021-11-05 17:36:40
主旨: 公告本公司代理發言人異動
股票代號:3323
發言時間:2021-11-05 17:36:01
主旨: 公告本公司發言人異動
股票代號:3323
發言時間:2021-11-05 17:35:24
主旨: 公告本公司董事會通過110年第三季合併財務報告
股票代號:6715
發言時間:2021-11-05 17:34:22
主旨: 公告本公司董事會決議通過本公司遷址案
股票代號:6715
發言時間:2021-11-05 17:34:10
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:6456
發言時間:2021-11-05 17:33:40
主旨: 公告本公司110年第3季合併財務報告提報董事會通過
股票代號:6706
發言時間:2021-11-05 17:33:28