主旨: 本公司110年11月8日董事會決議召開110年第一次股東臨時會
股票代號:2644
公司名稱:中信造船
發言時間:2021-11-08 16:34:59
說明:
1.事實發生日:110/11/08
2.發生緣由:本公司110年11月8日董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:110/11/08
(2)股東臨時會召開日期:110/12/15
(3)股東臨時會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎遊艇行政辦公大樓)
(4)召集事由一、討論及選舉事項:
第一案:公司章程修訂案。
第二案:全面改選董事案。
第三案:解除新任董事競業禁止之限制案。
(5)召集事由二、臨時動議:無。
(6)停止過戶起始日期:110年11月16日
(7)停止過戶截止日期:110年12月15日
(8)其他應敘明事項:無。
*擬依據公司法第192條之1規定辦理,受理提名3席獨立董事候選人名單,
詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、
戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司
股務代理部洽詢(電話:02-33930898)。
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