標題：伯特光 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2021-11-11

股票代號：6859

公司名稱：伯特光

發言時間：2021-11-10 21:22:41

說明：
1.事實發生日:110/11/10
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項
(一)訂定「道德行為準則」報告
(二)訂定「誠信經營守則」報告
(三)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(四)訂定「企業社會責任實務守則」報告
(五)修訂「董事會議事運作管理辦法」報告
二、討論及選舉事項
(一)修訂「公司章程」案
(二)修訂「股東會議事規則」案
(三)修訂「董事選舉辦法」案
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(五)修訂「背書保證作業程序」案
(六)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(七)本公司申請股票上櫃案
(八)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案
(九)本公司全面改選董事案
三、其他議案
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
四、臨時動議: 無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。