主旨: 公告董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
股票代號:1474
發言時間:2021-11-12 19:11:14
說明:
1.董事會決議日期:110/11/12
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
弘裕企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:總面額新台幣參億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定,底標以不低於面額之102%為限
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備暨償還銀行借款
10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長全權處理
12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理
15.簽證機構:本次公司債為無實體發行,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本
次發行國內第二次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦
法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計
可能產生效益及其他相關事宜,如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審
查必要修正、或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權本公司董事長辦理。
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股票代號:3115
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