主旨: 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6867
公司名稱:坦德科技
發言時間:2021-11-30 17:30:54
說明:
1.事實發生日:110/11/30
2.發生緣由:
重要決議事項
一、報告事項:
(一)、申請本公司股票登錄興櫃案。
(二)、增訂本公司「誠信經營守則」。
(三)、增訂本公司「道德行為準則」。
(四)、增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(五)、修訂本公司「董事會議事規範」。
二、討論事項:
(一)、討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)、討論修訂本公司「董事報酬與酬勞管理辦法」案。
三、選舉事項:
(一)、增補選三席獨立董事案。
選舉結果:
獨立董事:陳金華。
獨立董事:沈孟毅。
獨立董事:沈千慈。
四、其他議案:
(一)、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司及子公司10月融資額度使用情形及11月至01月未來
三個月現金收支情形
股票代號:6246
發言時間:2021-11-30 17:35:53
主旨: 公告本公司自結合併財務報告110年10月份之負債比率
流動比率及速動比率
股票代號:6246
發言時間:2021-11-30 17:35:37
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公告除息基準日
股票代號:4938
發言時間:2021-11-30 17:32:11
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股票代號:4915
發言時間:2021-11-30 17:31:58
主旨: 代子公司華毓投資/華瑋投資/華旭投資股份有限公司
公告臨時股東會決議
股票代號:4938
發言時間:2021-11-30 17:31:44
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股票代號:4136
發言時間:2021-11-30 17:29:19
主旨: 代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告
2021年第一次臨時股東大會重要決議事項
股票代號:4915
發言時間:2021-11-30 17:29:13
主旨: 代子公司蘇州艾普來/科德/嘉財/嘉駿/百景/嘉吉
公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2021-11-30 17:29:07
主旨: 代子公司蘇州艾普來/科德/嘉財/嘉駿/百景/嘉吉
公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2021-11-30 17:28:57
主旨: 公告本公司受邀參加國票綜合證券所舉辦之法人說明會
股票代號:4154
發言時間:2021-11-30 17:28:55