主旨: 代重要子公司北京興漢網際股份有限公司公告-
董事會決議召開2021年第四次臨時股東大會
股票代號:8234
發言時間:2021-12-10 17:26:45
說明:
1.董事會決議日期:110/12/10
2.股東臨時會召開日期:110/12/27
3.股東臨時會召開地點:北京興漢網際股份有限公司會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議<關於預計2022年度日常性關聯交易的議案>
(2)審議<關於公司申請銀行授信暨關聯交易的議案>
(3)審議<關於擬修訂公司章程的議案>
(4)審議<關於擬修訂股東大會議案規則的議案>
(5)審議<關於擬修訂董事會議事規則的議案>
(6)審議<關於擬修訂監事會議事規則的議案>
(7)審議<關於擬修訂對外擔保管理辦法的議案>
(8)審議<關於擬修訂關聯交易管理制度的議案>
(9)審議<關於擬修訂對外借款管理制度的議案>
(10)審議<關於擬修訂對外投資管理制度的議案>
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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