主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:6838
公司名稱:台新藥
發言時間:2021-12-22 14:09:08
說明:
1.事實發生日:110/12/22
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會
1.董事會決議日期:110/12/22
2.股東會召開日期:111/05/19
3.股東會召開地點:台北福華大飯店406會議室(台北市仁愛路三段160號4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一O年度營業報告暨健全營業計劃執行報告。
(2)審計委員會一一O年度查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一O年度財務報表暨營業報告書案。
(2)一一O年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:111/03/21
11.停止過戶截止日期:111/05/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
財報尚未完成
14.其他應敘明事項:
一.依公司法第165條規定,111年3月21日起至111年5月19日停止股票轉讓過戶
登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因111年3月20日適逢假日
,故請提前於111年3月18日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份
有限公司」(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以111
年3月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
二.本公司受理持股1%以上股東以書面方式提案
(1)提案受理期間:111年3月11日至111年3月21日。
(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)
(2)提案受理處所:台新藥股份有限公司(地址:台北市復興北路57號8樓之6)
(3)有關提案未盡事宜,依公司法等相關法令辦理。
6.因應措施:公告
7.其他應敘明事項:如上
其他重大消息
主旨: 本公司決議以間接投資設立100%子公司
積亞半導體(股)公司
(ProAsia Semiconductor Corporation,PASC)
股票代號:2340
發言時間:2021-12-22 14:34:46
主旨: 公告本公司董事會決議取消投資大陸子公司
南通南寶樹脂材料有限公司
股票代號:4766
發言時間:2021-12-22 14:32:47
主旨: 本公司董事會通過
對子公司民盛應用企業股份有限公司背書保證事宜
股票代號:6670
發言時間:2021-12-22 14:29:23
主旨: 公告本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日
股票代號:2812
發言時間:2021-12-22 14:20:29
主旨: 本公司董事會同意解除經理人競業禁止之限制
股票代號:6838
發言時間:2021-12-22 14:10:00
主旨: 本公司董事會決議發行110年第2次員工認股權憑證
股票代號:6838
發言時間:2021-12-22 14:08:13
主旨: 公告本公司110年11月份自結個別財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
股票代號:4907
發言時間:2021-12-22 14:06:17
主旨: 本公司受邀參加統一證券舉辦法人說明會相關事宜
股票代號:2362
發言時間:2021-12-22 14:02:17
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:2481
發言時間:2021-12-22 13:53:50
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:5272
發言時間:2021-12-22 13:45:24