標題：台新藥 本公司董事會決議召開111年股東常會
日期：2021-12-22
股票代號：6838
發言時間：2021-12-22 14:09:08
說明：
1.事實發生日:110/12/22
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會
1.董事會決議日期:110/12/22
2.股東會召開日期:111/05/19
3.股東會召開地點:台北福華大飯店406會議室(台北市仁愛路三段160號4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一Ｏ年度營業報告暨健全營業計劃執行報告。
(2)審計委員會一一Ｏ年度查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一Ｏ年度財務報表暨營業報告書案。
(2)一一Ｏ年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:111/03/21
11.停止過戶截止日期:111/05/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財報尚未完成
14.其他應敘明事項:
一.依公司法第165條規定，111年3月21日起至111年5月19日停止股票轉讓過戶
登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因111年3月20日適逢假日
，故請提前於111年3月18日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份
有限公司」(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以111
年3月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
二.本公司受理持股1%以上股東以書面方式提案
(1)提案受理期間：111年3月11日至111年3月21日。
(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)
(2)提案受理處所：台新藥股份有限公司(地址：台北市復興北路57號8樓之6)
(3)有關提案未盡事宜，依公司法等相關法令辦理。
6.因應措施:公告
7.其他應敘明事項:如上
