主旨: 公告本公司董事會重要決議內容
股票代號:6878
公司名稱:歐付寶
發言時間:2021-12-24 13:31:59
說明:
1.事實發生日:110/12/23
2.發生緣由:董事會決議通過下列議案
一、「公司章程」修訂案
二、設置薪酬委員會及薪酬委員會組織規程訂定案
三、成立審計委員會及審計委員會組織規程訂定案
四、「獨立董事之職權範疇規則」訂定案
五、內部控制制度增修訂案
六、提前全面改選董事及選任獨立董事案
七、提名董事候選人及審查獨立董事之獨立性案
八、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案
九、召集本公司一一一年第一次股東臨時會相關事宜案
十、受理持有百分之一股東得提案及董事/獨立董事提名相關事宜案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司受邀參加由台新證券舉辦之法人說明會
股票代號:2450
發言時間:2021-12-24 13:35:59
主旨: 代重要子公司歐付寶電子支付股份有限公司公告董事會
決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜
股票代號:3687
發言時間:2021-12-24 13:33:37
主旨: 代重要子公司歐付寶電子支付股份有限公司
公告董事會重要決議內容
股票代號:3687
發言時間:2021-12-24 13:33:24
主旨: 代子公司公告更正於110年12月2日YFY RFID Co., Ltd.公告
董事會決議增資發行之股數
股票代號:1907
發言時間:2021-12-24 13:32:32
主旨: 本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會
股票代號:6878
發言時間:2021-12-24 13:32:17
主旨: 本公司重大訊息發布以今日稍早發布之重大資訊為主。
股票代號:6694
發言時間:2021-12-24 12:45:46
主旨: 公告本公司董事會決議通過與安永華明會計師事務所簽訂
合格境外機構投資者(QFII)投資審計業務之續約約定書
股票代號:5873
發言時間:2021-12-24 12:31:40
主旨: 公告本公司之子公司台灣玻封電子(股)公司火災事件情形
股票代號:6573
發言時間:2021-12-24 12:12:46
主旨: 公告本公司110/12/24董事會決議
股票代號:5233
發言時間:2021-12-24 12:10:53
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:1219
發言時間:2021-12-24 12:10:44