主旨: 代重要子公司歐付寶電子支付股份有限公司
公告董事會重要決議內容
股票代號:3687
發言時間:2021-12-24 13:33:24
說明:
1.事實發生日:110/12/23
2.公司名稱:歐付寶電子支付股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會決議通過下列議案
一、「公司章程」修訂案
二、設置薪酬委員會及薪酬委員會組織規程訂定案
三、成立審計委員會及審計委員會組織規程訂定案
四、「獨立董事之職權範疇規則」訂定案
五、內部控制制度增修訂案
六、提前全面改選董事及選任獨立董事案
七、提名董事候選人及審查獨立董事之獨立性案
八、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案
九、召集本公司一一一年第一次股東臨時會相關事宜案
十、受理持有百分之一股東得提案及董事/獨立董事提名相關事宜案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 修訂本公司110年員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文
股票代號:4147
發言時間:2021-12-24 13:48:36
主旨: 本公司公告自民國111年度起改變投資性不動產之會計政策,由成本模式變更為公允
價值模式。
股票代號:5820
發言時間:2021-12-24 13:47:33
主旨: 公告本公司110年11月份自結合併財務報告之流動比率、速動比
率、負債比率
股票代號:5403
發言時間:2021-12-24 13:46:30
主旨: 本公司受邀參加由台新證券舉辦之法人說明會
股票代號:2450
發言時間:2021-12-24 13:35:59
主旨: 代重要子公司歐付寶電子支付股份有限公司公告董事會
決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜
股票代號:3687
發言時間:2021-12-24 13:33:37
主旨: 代子公司公告更正於110年12月2日YFY RFID Co., Ltd.公告
董事會決議增資發行之股數
股票代號:1907
發言時間:2021-12-24 13:32:32
主旨: 本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會
股票代號:6878
發言時間:2021-12-24 13:32:17
主旨: 公告本公司董事會重要決議內容
股票代號:6878
發言時間:2021-12-24 13:31:59
主旨: 本公司重大訊息發布以今日稍早發布之重大資訊為主。
股票代號:6694
發言時間:2021-12-24 12:45:46
主旨: 公告本公司董事會決議通過與安永華明會計師事務所簽訂
合格境外機構投資者(QFII)投資審計業務之續約約定書
股票代號:5873
發言時間:2021-12-24 12:31:40