主旨: 更正110/12/23董事當選名單-本公司屬三分之一以上
董事發生變動
股票代號:4561
發言時間:2021-12-27 15:13:50
說明:
1.發生變動日期:110/12/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:葉橫燦
(2)董事:葉蔡秀華
(3)董事:胡智凱
(4)董事:李欣
(5)獨立董事:賴博司
(6)獨立董事:陳財榮
(7)獨立董事:林真如
4.舊任者簡歷:
(1)董事:葉橫燦 /本公司董事長
(2)董事:葉蔡秀華 /本公司副董事長
(3)董事:胡智凱/善德生化科技(股)公司 董事長
(4)董事:李欣/高僑自動化科技(股)公司 法人董事代表人
(5)獨立董事:賴博司/苗成企業(股)公司董事
(6)獨立董事:陳財榮/國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授
(7)獨立董事:林真如/橙果創意行銷事業有限公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:葉展碩
(2)董事:世大茂投資股份有限公司
(3)董事:鎔穩投資股份有限公司
(4)董事:李欣
(5)獨立董事:賴博司
(6)獨立董事:陳財榮
(7)獨立董事:林真如
6.新任者簡歷:
(1)董事:葉展碩/本公司總經理
(2)董事:世大茂投資股份有限公司
(3)董事:鎔穩投資股份有限公司
(4)董事:李欣/高僑自動化科技(股)公司 法人董事代表人
(5)獨立董事:賴博司/苗成企業(股)公司董事
(6)獨立董事:陳財榮/國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授
(7)獨立董事:林真如/澄果創意設計事務有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:葉展碩 231,230 股
(2)董事:世大茂投資股份有限公司 7,015,000 股
(3)董事:鎔穩投資股份有限公司 3,551,979 股
(4)董事:李欣 67,344 股
(5)獨立董事:賴博司 0 股
(6)獨立董事:陳財榮 0 股
(7)獨立董事:林真如 0 股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/26~111/6/25
11.新任生效日期:110/12/23
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:
(1)世大茂投資股份有限公司指派代表人:葉橫燦
(2)鎔穩投資股份有限公司指派代表人:葉珊綿
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發言時間:2021-12-27 14:59:46