主旨: 公告本公司111年股東臨時會全面改選董事
股票代號:2645
發言時間:2022-01-12 18:13:07
說明:
1.發生變動日期:111/01/12
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事長 長榮航空(股)公司代表人:黃南宏 長榮航太科技(股)公司董事長
董事 長榮航空(股)公司代表人:林寶水 長榮航空(股)公司董事長
董事 長榮航空(股)公司代表人:孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理
董事 長榮航空(股)公司代表人:戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理
董事 長榮航空(股)公司代表人:郭勝義 長榮航太科技(股)公司董事暨總經理
董事 長榮航空(股)公司代表人:李緯章 長榮航太科技(股)公司董事暨總經理
監察人 立榮航空(股)公司代表人:柯麗卿 長榮國際(股)公司董事長
監察人 立榮航空(股)公司代表人:蔡大煒 長榮航空(股)公司財務本部副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 長榮航空(股)公司代表人:黃南宏 長榮航太科技(股)公司董事長
董事 長榮航空(股)公司代表人:林寶水 長榮航空(股)公司董事長
董事 長榮航空(股)公司代表人:戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理
董事 立榮航空(股)公司代表人:孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理
董事 立榮航空(股)公司代表人:郭勝義 長榮航太科技(股)公司董事暨總經理
董事 順安產業(股)公司代表人:李緯章 長榮航太科技(股)公司董事暨總經理
獨立董事 許妙靜 南山人壽保險(股)公司總經理
獨立董事 鄧衍森 東吳大學法律系兼任教授
獨立董事 周雍強 國立臺灣大學工業工程研究院教授
4.異動原因:111年股東臨時會全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
董事 長榮航空(股)公司代表人:黃南宏 228,985,241
董事 長榮航空(股)公司代表人:林寶水 228,985,241
董事 長榮航空(股)公司代表人:孫嘉明 228,985,241
董事 立榮航空(股)公司代表人:戴錦銓 50,847,721
董事 立榮航空(股)公司代表人:郭勝義 50,847,721
董事 順安產業(股)公司代表人:李緯章 50,000
獨立董事 許妙靜 0
獨立董事 鄧衍森 0
獨立董事 周雍強 0
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/04/24~112/04/23
7.新任生效日期:111/01/12
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動
其他重大消息
主旨: 代重要子公司長榮航太科技股份有限公司公告
111年股東臨時會決議解除新任董事之競業限制
股票代號:2618
發言時間:2022-01-12 18:23:16
主旨: 代重要子公司長榮航太科技股份有限公司公告
111年股東臨時會重要決議事項
股票代號:2618
發言時間:2022-01-12 18:16:53
主旨: 玉山金控代子公司玉山創投公告
法人董事代表人變動
股票代號:2884
發言時間:2022-01-12 18:15:45
主旨: 本公司受邀出席由Federated Hermes 舉辦之ESG Engagement Online Meeting,說明本公司ESG進度與概況
股票代號:2317
發言時間:2022-01-12 18:14:20
主旨: 本公司受邀參加Nomura Virtual Tech Series Jan 2022,說明本公司營運概況
股票代號:2317
發言時間:2022-01-12 18:13:25
主旨: 公告本公司董事會決議111年第一次股東臨時會
召開事項及國內可轉換公司債停止轉換期間
股票代號:4433
發言時間:2022-01-12 18:04:01
主旨: 本公司董事會決議通過與聚紡股份有限公司股份轉換案,
擬發行新股(補充說明111/1/12董事會再次決議結果)
股票代號:4433
發言時間:2022-01-12 18:03:12
主旨: 公告本公司110年12月份自結合併財務報表中高流動資產、
短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:3308
發言時間:2022-01-12 17:59:48
主旨: 代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2022年第一
次股東臨時會重要決議事項
股票代號:1702
發言時間:2022-01-12 17:52:05
主旨: 公告本公司110年12月合併自結損益
股票代號:8109
發言時間:2022-01-12 17:48:59