主旨: 本公司董事會決議召集111年第一次股東臨時會
股票代號:2761
公司名稱:橘焱
發言時間:2022-01-17 18:09:38
說明:
1.事實發生日:111/01/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召集111年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:111年1月17日
二、股東臨時會召集時間:111年2月25日(星期五)下午2時整
三、股東臨時會召集地點:台北市松山區復興北路99號15樓[(牛牛牛)亞會議中心]
四、會議召集事由:
(一)報告事項:
1、訂定「誠信經營守則」。
2、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
3、訂定「道德行為準則」。
4、訂定「永續發展實務守則」。
(二)討論暨選舉事項
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理準則」、「背書保證
作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。
3、增補選董事案。
4、解除新任董事競業行為之限制案。
(三)臨時動議。
(四)散會。
五、停止過戶日期起日:111/01/27
六、停止過戶日期迄日:111/02/25
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