主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:6506
發言時間:2022-01-19 15:42:43
說明:
1.董事會決議日期:111/01/19
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:南投市南崗工業區永興路3號1樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告。
2.一一○年度審計委員會查核決算表冊報告。
3.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。
6.修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書及財務報表案。
2.一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/11
11.停止過戶截止日期:111/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:待董事會決議
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司訂於111年4月1日起至111年4月11日止
受理持股百分之一以上股東書面提案,凡有意提案之股東務請於111年4月11日16時
前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:雙邦實業股份有限公司財務部
(地址:南投市南崗工業區永興路3號,電話:(049)2257450 )
其他重大消息
主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
股票代號:4953
發言時間:2022-01-19 15:46:01
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:6696
發言時間:2022-01-19 15:45:04
主旨: 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
股票代號:6696
發言時間:2022-01-19 15:44:35
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
股票代號:4545
發言時間:2022-01-19 15:43:47
主旨: 更正本公司110年12月營收公告數
股票代號:2028
發言時間:2022-01-19 15:43:15
主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制
股票代號:8454
發言時間:2022-01-19 15:38:56
主旨: 代重要子公司一起旅行社股份有限公司公告財會主管異動案
股票代號:8472
發言時間:2022-01-19 15:31:41
主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,
故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。
股票代號:3672
發言時間:2022-01-19 15:30:26
主旨: 代重要子公司集盛股份有限公司公告董事會決議
辦理現金增資發行新股
股票代號:2937
發言時間:2022-01-19 15:29:20
主旨: 公告本公司董事會重要決議。
股票代號:2548
發言時間:2022-01-19 15:29:19