主旨: 公告本公司111年第一次股東臨時會議重要決議事項
股票代號:6877
發言時間:2022-01-20 17:00:06
說明:
1.事實發生日:111/01/20
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會議重要決議事項
壹、股東會日期:111/01/20
貳、重要決議事項:
1.報告事項:
(1)訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序
及行為指南」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案 。
(2)本公司「董事會議事規範」修訂案。
2.討論事項:
(1)本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷,提請原股東放棄優先
認股權利案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)廢止「董事及監察人選任程序」並重新訂定「董事選任程序」案。
(4)本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.選舉事項:
本公司董事全面改選並增設獨立董事案:
新任名單如下:
董事:杜泰源
董事:友鼎投資股份有限公司
董事:億銓投資有限公司
董事:奧野將晴
董事:黃仲銘
董事:鄭證介
獨立董事:李亭林
獨立董事:佘志民
獨立董事:蹇良聰
4.其他議案:
解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司訂購機器設備公告
股票代號:6239
發言時間:2022-01-20 17:02:38
主旨: 本公司受邀參加元大證券於111年1月21日舉辦之線上投資法人座談會
股票代號:3036
發言時間:2022-01-20 17:02:22
主旨: 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號:6877
發言時間:2022-01-20 17:02:13
主旨: 本公司董事會通過內部稽核主管任免案
股票代號:8401
發言時間:2022-01-20 17:01:25
主旨: 公告本公司法人董事辭任董事
股票代號:4526
發言時間:2022-01-20 17:00:29
主旨: 更正110年12月份衍生性商品交易資訊申報內容
股票代號:8240
發言時間:2022-01-20 16:59:30
主旨: 本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
股票代號:1409
發言時間:2022-01-20 16:59:07
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理
公告
股票代號:6495
發言時間:2022-01-20 16:59:05
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第一款之規定辦理
股票代號:6495
發言時間:2022-01-20 16:58:50
主旨: 公告本公司財務主管新任
股票代號:6495
發言時間:2022-01-20 16:58:11