主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:1416
發言時間:2022-01-21 14:09:58
說明:
1.董事會決議日期:111/01/21
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台北市敦化南路2段105號18樓
4.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.110年度審計委員會決算表冊報告
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司110年度決算表冊案
2.承認本公司110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.「背書保證作業程序」修訂案
2.「資金貸與他人作業程序」訂定案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/02
11.停止過戶截止日期:111/05/31
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1,192條之1及216條之1規定,
受理股東提案期間:111/03/18~111/03/28
受理股東提案處所:廣豐實業股份有限公司股務部
(地址:台北市敦化南路二段97號28樓 ,電話:02-27048111)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自111年5月1日至111年5月28日止,股東得於前述行使期間逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票
平台,並依相關說明操作之。
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