主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:3526
發言時間:2022-01-21 17:35:55
說明:
1.事實發生日:111/01/21
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司111/01/21董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過審查本公司110年度經理人績效考核與110年度年終獎金預計分配案。
二、通過110年度董事會及功能性委員會績效評估案。
三、通過本公司薪資報酬委員會111年度行事曆。
四、通過民國111年度營運計畫及預算案。
五、通過本公司110年度內部控制制度聲明書。
六、通過修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。
七、通過修訂「公司治理實務守則」部分條文。
八、通過新增銀行授信額度案。
九、通過向銀行申請授信額度增貸案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 代子公司國泰世華商業銀行公告
授信資產之轉讓
股票代號:2882
發言時間:2022-01-21 17:40:30
主旨: 補充本公司於110年8月27日股東會通過解除本公司法人董事
代表人競業禁止之限制案
股票代號:4151
發言時間:2022-01-21 17:39:40
主旨: 公告本公司董事會決議通過成立子公司
股票代號:4806
發言時間:2022-01-21 17:38:10
主旨: 代重要子公司裕隆汽車金融(中國)有限公司公告董事長異動
股票代號:9941
發言時間:2022-01-21 17:36:48
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款規定公告本公司資金
貸與他人事項
股票代號:1513
發言時間:2022-01-21 17:36:14
主旨: 代子公司上海商業銀行有限公司公告第71屆股東周年大會召
集事由(補充110/08/25公告)
股票代號:5876
發言時間:2022-01-21 17:35:27
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第一款規定公告本公司資金貸與他人事項
股票代號:1513
發言時間:2022-01-21 17:34:45
主旨: 代子公司公告針對員工確診COVID-19事宜說明
股票代號:6721
發言時間:2022-01-21 17:31:06
主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
股票代號:4414
發言時間:2022-01-21 17:30:50
主旨: 公告本公司財務主管、會計主管異動(修正項目4、5)
股票代號:3115
發言時間:2022-01-21 17:29:05