主旨: 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6874
發言時間:2022-01-24 17:13:11
說明:
1.臨時股東會日期:111/01/24
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」、「董事選任程序」及「股東會議事規則」部分條文案。
二、選舉事項
(1)全面改選董事案。
董事(含獨立董事)當選名單如下:
董事:許金隆
董事:資通電腦股份有限公司 法人代表人:宋祥榮
董事:資通電腦股份有限公司 法人代表人:余沁薇
董事:鄭耐禎
獨立董事:張安佐
獨立董事:丁鴻勛
獨立董事:蔡敦仁
三、其他討論事項
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.其他應敘明事項:無。
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發言時間:2022-01-24 17:15:02
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股票代號:6874
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股票代號:6874
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發言時間:2022-01-24 17:04:00