主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:2607
發言時間:2022-01-24 17:28:14
說明:
1.董事會決議日期:111/01/24
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人
張榮發基金會國際會議中心10樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告。
(二)110年度審計委員會審查報告。
(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認110年度營業報告及財務報告案。
(二)承認110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二)討論修訂公司「章程」案。
(三)討論解除董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/16
11.停止過戶截止日期:111/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)本公司110年度盈餘分配案,將依規定於股東常會前40日另行公告。
(2)本次股東常會受理股東提案期間為111/04/01~111/04/11。
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