主旨: 本公司董事會決議召開股東會
股票代號:3585
公司名稱:聯致
發言時間:2022-02-17 15:34:36
說明:
1.董事會決議日期:111/02/17
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業概況。
(2)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告書。
(3)說明第九屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生、黃財旺先生擔任獨立董事之理由。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)本公司一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)本公司擬以資本公積發放現金案。
(5)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司受邀參加法人說明會
股票代號:2337
發言時間:2022-02-17 15:37:59
主旨: 公告本公司董事會通過民國一一○年度合併財務報告
股票代號:3585
發言時間:2022-02-17 15:35:58
主旨: 公告本公司董事會通過民國一一○年度個體財務報告
股票代號:3585
發言時間:2022-02-17 15:35:38
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:3585
發言時間:2022-02-17 15:35:22
主旨: 公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
股票代號:3585
發言時間:2022-02-17 15:34:55
主旨: 公告本公司庫藏股買回達一定標準之申報
股票代號:6269
發言時間:2022-02-17 15:31:36
主旨: 更正陞泰科技本公司資金貸與事宜。
股票代號:8072
發言時間:2022-02-17 15:28:52
主旨: 公告本公司111年1月份自結財務報表
中,高流動性資產及短期借款相關資訊
股票代號:1413
發言時間:2022-02-17 15:17:59
主旨: 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構
股票代號:6763
發言時間:2022-02-17 15:15:11
主旨: 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
股票代號:6763
發言時間:2022-02-17 15:14:41