主旨: 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
相關事宜
股票代號:3035
發言時間:2022-02-22 16:03:26
說明:
1.董事會決議日期:111/02/22
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一一○年營業報告。
(二)本公司審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。
(三)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四)修正本公司「誠信經營守則」案。
(五)修正本公司「道德行為準則」案。
(六)修正本公司「公司治理實務守則」案。
(七)訂定本公司「永續發展實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「股東會議事規則」案。
(二)修正本公司「公司章程」案。
(三)修正本公司「董事選舉辦法」案。
(四)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修正本公司「背書保證處理程序」案。
(六)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/26
11.停止過戶截止日期:111/05/24
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議分派股利事宜
股票代號:3035
發言時間:2022-02-22 16:09:46
主旨: 公告本公司配合安永聯合會計師事務所內部職務調整,
自民國111年第一季財務報告起變更簽證會計師。
股票代號:3035
發言時間:2022-02-22 16:08:54
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:8476
發言時間:2022-02-22 16:07:34
主旨: 公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜
股票代號:2612
發言時間:2022-02-22 16:07:20
主旨: 代子公司合作金庫資產管理股份有限公司公告代理發言人異動
股票代號:5880
發言時間:2022-02-22 16:05:19
主旨: 代重要子公司東莞能率科技有限公司公告股東決議
股票代號:2374
發言時間:2022-02-22 16:03:22
主旨: 董事會決議召開股東常會
股票代號:6201
發言時間:2022-02-22 16:03:18
主旨: 公告本公司更換股務代理機構
股票代號:6142
發言時間:2022-02-22 16:03:02
主旨: 公告本公司董事會決議通過民國110年度合併財
務報告
股票代號:3035
發言時間:2022-02-22 16:02:58
主旨: 公告本公司董事會通過110年度員工及董事酬勞金額及發放方式
股票代號:6201
發言時間:2022-02-22 16:02:27