標題：來頡 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-02-22
股票代號：6799
發言時間：2022-02-22 16:59:54
說明：
1.董事會決議日期:111/02/22
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街178巷19號B1
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告案。
(2)本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)本公司110年度董事酬勞分配案。
(4)本公司110年度員工酬勞分配案。
(5)本公司110年度現金股利分派情形報告案。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
(2)本公司110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)發行111年限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
提出股東常會議案。受理期間：111年3月18日起至111年3月28日下午5點止；
受理處所：台北市內湖區瑞湖街178巷19號2樓（本公司財務部）(02)2656-0961
受理方式：以書面方式受理，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄（送）達。
