主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:8179
公司名稱:旭德
發言時間:2022-02-22 19:27:34
說明:
1.董事會決議日期:111/02/22
2.股東會召開日期:111/05/11
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一○年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一一○年度決算報告。
(三)本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形。
(四)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。
(五)本公司實施庫藏股買回執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬與欣興電子股份有限公司合併案。
(二)公司擬申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案。
(三)擬修訂本公司章程部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:111/03/13
11.停止過戶截止日期:111/05/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司將於111年3月4日起至111年3月14日止每日
上午九點至下午五點,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,
就本次股東常會之書面提案,受理提案處所:旭德科技股份有限公司財務部
(地址:30351新竹縣湖口鄉光復北路32號,電話03-5970808);如因事實需要
需更動書面提案相關事宜,授權董事長辦理之。
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股票代號:3130
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股票代號:8179
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股票代號:8179
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股票代號:8179
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