主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:8942
發言時間:2022-02-22 20:02:44
說明:
1.事實發生日:111/02/22
2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
森鉅公司今日(111年2月22日)召開董事會,重要決議如下﹕
討論事項﹕
(1)通過簽訂取得光洋科私募股權信託
(2)通過對子公司增資-森啟(股)公司
(3)承認2021年度合併財務報表
(4)通過2021年度盈餘分配表
(5)通過2022年股東常會之開會時間、地點及議案
(6)通過全面改選董事案
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案
(8)通過提名董事9席(含獨立董事3席)相關作業事宜
(9)通過2022年股東常會受理股東提案權案業
(10)通過銀行借款額度
(11)通過處分投資性不動產予關係人
(12)通過修訂本公司「公司章程」部分條文
(13)通過2021年內部控制制度聲明書
(14)通過修定本公司「取得或處份資產之程序作業」部分條文
(15)通過修定本公司「股東會議事規範」部分條文
(16)通過訂定子公司之「資金貸與他人程序作業」、「取得或
處份資產之程序作業」及「背書保證程序作業」。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議分派之員工及董事酬勞案
股票代號:8942
發言時間:2022-02-22 20:08:28
主旨: 本公司董事會決議召開2022年股東常會公告
股票代號:8942
發言時間:2022-02-22 20:07:44
主旨: 公告本公司獨立董事辭任審計委員會之委員及薪資報酬
委員會之委員
股票代號:8942
發言時間:2022-02-22 20:05:47
主旨: 公告本公司獨立董事辭任
股票代號:8942
發言時間:2022-02-22 20:05:19
主旨: 公告本公司董事會通過2021年度合併財務報告
股票代號:8942
發言時間:2022-02-22 20:04:18
主旨: 代子公司永擎電子股份有限公司公告董事會決議
辦理盈餘轉增資發行新股案
股票代號:3515
發言時間:2022-02-22 20:02:41
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3130
發言時間:2022-02-22 19:58:24
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報告
股票代號:3130
發言時間:2022-02-22 19:49:56
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:3130
發言時間:2022-02-22 19:49:27
主旨: 公告本公司110年度個體財務報告業經提報董事會通過
股票代號:8179
發言時間:2022-02-22 19:48:21