主旨: 董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:1723
發言時間:2022-02-24 16:37:18
說明:
1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業暨財務報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司「公司治理實務守則」修訂案。
(5)本公司「董事會議事規則」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十二屆董事。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/17
11.停止過戶截止日期:111/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間:111年6月15日(星期三)上午9時正。
(2)受理股東提案時間:111年3月21日(星期一)至111年3月30日(星期三)。
(3)受理股東提案處所:高雄市前鎮區成功二路88號25樓
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過110年度財務報告
股票代號:5340
發言時間:2022-02-24 16:38:20
主旨: 公告本公司董事會通過員工及董監事酬勞分派議案
股票代號:1723
發言時間:2022-02-24 16:38:09
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:1723
發言時間:2022-02-24 16:37:46
主旨: 本公司受邀參加國泰證券舉辦2022年第一季產業論壇
股票代號:1102
發言時間:2022-02-24 16:37:29
主旨: 公告本公司代理發言人及內部稽核主管異動
股票代號:7561
發言時間:2022-02-24 16:37:22
主旨: 公告本公司董事會決議111年第1次私募普通股定價日及
私募價格等相關事宜
股票代號:4806
發言時間:2022-02-24 16:37:10
主旨: 110年度合併財務報告業經提報董事會
股票代號:1723
發言時間:2022-02-24 16:36:55
主旨: 公告本公司董事會決議通過成立子公司
股票代號:4806
發言時間:2022-02-24 16:36:46
主旨: 公告本公司背書保證達「資金貸與及背書保證處理準則」
第25條第1項第3款之公告標準
股票代號:4120
發言時間:2022-02-24 16:36:22
主旨: 取得「東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」標案
股票代號:2427
發言時間:2022-02-24 16:35:55